Kako se izvaja valutni nadzor v letu 2022

Če skleneš pogodbe z nerezidentom v višini več kot 3 rubljev, imate obveznost prenesti pooblaščeni banki podatke o sklenjeni pogodbi, in sicer datum pogodbe, številko pogodbe, znesek, podatke o nasprotni stranki.

Do 01.03.2018. XNUMX. XNUMX so se v transakcijskih potnih listih upoštevali podatki o deviznih transakcijah. transakcija potni list izdanih za vsako mednarodno pogodbo v vrednosti več kot 50 USD. Postopek valutnega nadzora je bil izveden v skladu z zveznim zakonom št. 000-FZ in navodilom Banke Rusije št. 173-I.

Od 01.03.2018 je bil transakcijski potni list ukinjen, ko je začel veljati Navodilo Centralne banke Ruske federacije št. 181-I z dne 16.08.2017. XNUMX. XNUMX, ki določa druge zahteve za ureditev izvozno-uvoznih poslov.

Nova pravila so spremenila interakcijo z bankami in pospešila poravnave s nasprotnimi strankami, posledično je bilo nekaj sprememb, nekaj jih je naštetih spodaj:

• Dokumenti se obdelujejo hitreje. Prej je bila izdaja potnega lista za transakcijo 3 dni + 2 dni za pošiljanje rezidentu. Zdaj banka pogodbo registrira v enem delovnem dnevu.
• Zmanjšane zavrnitve registracije. Zahteve za izpolnjevanje pogodbe so se zmanjšale, vendar je postalo obvezno, da je v pogodbi naveden datum izpolnitve obveznosti.
• Spremenjena mejna vrednost za nadzor. Prej je bilo 50 $. Po novih pravilih so transakcije po 000 rubljev predmet registracije, kar je seveda slabše kot prej.
• Breme z vidika valutnega nadzora se je prerazporedilo na kreditno institucijo. S tem se zmanjša tveganje, da se udeležencu naložijo kazni. FEA.

Kako se zdaj nadzorujejo zunanjetrgovinske pogodbe?

Namesto izdaje transakcijskega potnega lista zdaj banke registrirajo pogodbo in jo dodelijo  UNK - enolična številka pogodbe, pravzaprav je to isti nabor številk, ki je bil v transakcijskem potnem listu. Številka UNK je kodirana, če lebdite nad želenim delom številke, boste videli namige s pojasnili.  XX  XX   XXXX / XXXX / XXXX / Х / Х

Vse transakcije so predmet valutnega nadzora, vendar se postopek poročanja razlikuje glede na vrsto in ceno kontakta.

Če uvozna ali izvozna pogodba ne presega 200 tisoč rubljev, ni treba registrirati in predložiti njenega izvirnika banki. Potrdilo o menjalni transakciji tudi ni potrebno, dovolj je navesti kodo, vendar nekatere banke še vedno prosijo udeležence tuje gospodarske dejavnosti, da izdajo potrdilo, saj je to priročna enotna oblika posredovanja podatkov banki. Vendar ima banka pravico zahtevati dokumente, če se pojavijo sumi ali prejme zahtevo Centralne banke.

Za pogodbe o uvozu in izvozu v razponu od 200 tisoč do 3 rubljev enotna številka ni dodeljena. Banki morate poslati kateri koli dokument, ki vam omogoča vpis kode operacije. Lahko je pogodba, aneks k pogodbi, računa, akt, račun, drugi dokumenti o transakciji. Bolje je preveriti poseben seznam pri servisni banki.

Izvozne pogodbe v vrednosti od 3 rubljev do 000 rubljev imajo podobne zahteve. Pogodba ali drug dokument se predloži banki, vendar pogodba ni registrirana.

Za uvozne in izvozne pogodbe nad 6 rubljev sta predpogoj registracija in dodelitev UNC ter predložitev SPD. Zahteve so enake kot pri pogodbah za več kot 000 milijone rubljev za uvoz.

Postopek za registracijo stikov in njihovo vzdrževanje

1. Vloži se vloga za registracijo pogodbe v obliki banke.
   • Rezident mora pogodbo o valutnem poslu registrirati pod naslednjimi pogoji
     • Prenos valute od nerezidenta -15 delovnih dni od dneva vpisa
     • Odpis v korist nerezidenta - Do dneva, ko je bil dan nalog za odpis
     • Poravnava preko rezidentskega računa v nerezidenčni banki - 30 dni po mesecu, ko so sredstva obremenjena in pripisana
     • Uvoz, izvoz deklariranega blaga - Ob vložitvi deklaracije pri carinskem organu
     • Uvoz, izvoz neprijavljenega blaga - 15 dni od zadnjega dne v mesecu, v katerem se predložijo dokazila
     • Opravljanje dela, zagotavljanje storitev, prenos rezultatov intelektualne dejavnosti - 15 dni po koncu meseca, ko so dokumenti izdani
     • Drugi primeri - S časom zagotavljanja SPD
2. Banka v 1 delovnem dnevu preveri dokumente in registrira pogodbo. Za dodelitev edinstvene številke pogodbi je potreben še en dan.
   • Več UNC-jev je mogoče dodeliti eni pogodbi, če vsebuje pogoje različnih valutnih transakcij - na primer obstajajo znaki posojilne pogodbe in pogodbe o dobavi.
   • Banka odpre tudi bančni kontrolni list za pogodbo in ga shrani v elektronski obliki.
3. Banka obvesti o dodelitvi UNK - običajno s sporočilom na vašem osebnem računu. Od tega trenutka lahko začnete delati na pogodbi.
   • Ko je transakcija zaključena, udeleženec FEA poroča banki z zaključnimi dokumenti.